New Step by Step Map For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.

Los bienes jurídicos protegidos a la hora de castigar este delito son el funcionamiento lawful del sistema económico y financiero y la tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.

Esta inhabilitación podría durar hasta 20 años si los hechos son realizados por una autoridad o agente de la misma.

Colaboración con autoridades competentes: Es crucial que las entidades financieras colaboren estrechamente con las autoridades competentes para compartir información y combatir de manera efectiva el blanqueo de capitales.

Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.

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Creación de estructuras financieras complejas que dificulten la identificación del verdadero propietario de los fondos.

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Se refiere al proceso de integrar fondos obtenidos de actividades ilícitas have a peek at this web-site en el sistema económico y financiero.

Atenuante de dilaciones indebidas: STS eighty three/2014 de 13 de febrero: «en pocos delitos como el de blanqueo de capitales, la complejidad de la instrucción se hace tan evidente. Se trata, precisamente, de desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el infractor para que la apariencia de normalidad negocial actúe como cobertura para el camuflaje de las ganancias derivadas, en este caso, de varios delitos.

Operar con fondos de origen ilícito conlleva importantes riesgos para las instituciones financieras y para la economía en normal.

La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.

Un bufette muy profesional con un trato excelente desde el primer momento, preocupados por el cliente para que todo los trámites sean los más ágiles posible.En mi caso una excelente resolución ante los problemas impuesto por los fiscales durante el for everyíodo que duró el procedimiento, intentado resolver todo en el momento.

«El delito de blanqueo de capitales requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes. No es necesaria, sin embargo, una condena previa por el delito origen de los bienes».